华人男子伪造100多张支票，骗走银行$1,000,000！

2023-09-12 点击： 作者：魁北客传媒 海报图

 

​9月8日周四上午，FBI从波士顿周边华人区Quincy，拷走了一名华裔男子Hui Zhang。

根据麻州检察官办公室，今年41岁的Zhang涉嫌伪造100多张支票，并存入银行，欺诈总金额超过$100万美元。

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广泛调查后，FBI在周四直接突击搜查了Zhang的家，并将其逮捕。有证据显示，Zhang在开设欺诈性账户和存入支票的IP地址均为同一个。
周四，多名FBI特工进出位于Quincy 27 Bradford St上的一栋白色多层住宅，从中收集证据。
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调查人员指控，在2020年6月到2022年5月期间，Zhang以虚假身份开设了欺诈性银行账户，存入了大约114张伪造支票，总价值超过100万美元，然后通过ATM从账户中提取了数十万美元现金。
期间，ATM取款监控录像内拍到了Zhang左手上的纹身，帮助调查人员确认了他的身份。
检察官办公室表示，银行欺诈罪名最高可判处30年监禁，5年监管下释放，并处以最高$100万美元（总收入两倍）的罚款。

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